Poliţiştii din Bucureşti au făcut, joi, percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată. Încă din 2018, o firmă ar fi vândut peste 140 de maşini second-hand fără a evidenţia operaţiunile în contabilitate şi a produs un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei.
”Astăzi, 26 septembrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, precum şi 20 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Prahova şi Braşov, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (147 de acte materiale)”, a transmis, joi, Poliţia Caputalei.
Sursa citată a precizat că, în perioada 2018 - 2020, patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 34 şi 48 de ani, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, în mod repetat, ar fi omis evidenţierea în actele contabile a 147 de operaţiuni de vânzare a unor autoturisme second-hand, ce ar proveni din achiziţii intracomunitare, precum şi veniturile obţinute în urma comercializării, în valoare de peste 8.240.000 de lei.
30 septembrie - Eveniment Profit.ro E-Commerce – Provocările creșterii pe o piață cu concurență tot mai dură - Ediția a V-a - Parteneri: ARB, CEC Bank, ContentSpeed, eMAG
7 octombrie - Eveniment Profit Energy.forum - Ediția a VIII-a. Parteneri: ACUE, Electrica Furnizare, Raiffeisen Bank, Transgaz
5 noiembrie - Gala Profit - Povești cu Profit... Made in Romania. Parteneri: ARB, CEC Bank, Garanti BBVA, Raiffeisen Bank, Philip Morris
”Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 1.350.800 de lei. În vederea administrării materialului probator, astăzi, 26 septembrie 2024, au fost puse în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză”, a mai transmis sursa citată.
Persoanele bănuite au fost depistate, urmând a fi duse la audieri. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
