Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila, într-un dosar de evaziune fiscală şi spare de bani în domeniul construcţiilor şi al comerţului cu materiale de construcţii, prejudiciul fiind estimat la cinci milioane de lei.
Poliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, pun în aplicare 18 mandate de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila şi opt mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă că bănuiţii au creat un lanţ de societăţi comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive pentru a fi înregistrate în contabilitate, sustragându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului statului, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
24 octombrie - Eveniment News.ro - IMM-urile, Oxigen pentru România
31 octombrie - Maratonul de Educație Financiară
5 noiembrie - Gala Profit - Povești cu Profit... Made in Romania
14 noiembrie - Maratonul Agriculturii
Prejudiciul creat este estimat la cinci milioane de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13 milioane de lei.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice de la Poliţia Sectorului 1.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
