Poliţiştii fac, joi, percheziţii ample în judeţele Prahova, Braşov, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de...
Fostul preşedinte albanez Ilir Meta, un aprig adversar al premierului Edi Rama. a fost arestat la Tirana, anunţă luni partidul acestuia, suspectat de spălare...
Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 17 percheziţii în judeţele Argeş şi Arad, într-un dosar de spălare a banilor. Mai multe firme şi persoane fizice...
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) a demarat, marţi, campania ”Sănătatea e în mâinile tale”, care se va derula până...
Justiţia franceză a confiscat în sudul Franţei bunuri de peste 70 de milioane de euro aparţinând unui număr de doi oameni de afaceri de origine rusă, în...
Premierul kosovar Albin Kurti cere Serbiei să-i predea 45 de combatanţi sârbi implicaţi într-un atac în care a fost ucis, anul trecut, un poliţist kosovar,...
Curtea Supremă a Venezuelei a validat emiterea unui mandat de arestare pe numele preşedintelui argentinian Javie Milei, în urma unei cereri a procurorului...
Cofondatorul Cartelului mexican al drogurilor Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, a pledat vineri nevinovat de trafic internaţional de droguri, la o...
Poliţiştii din Gorj au deschis dosar penal, după ce doi bărbaţi au fost filmaţi în timp ce spală un cal într-o spălătorie auto de tip self-service din...
Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, anunţă că un alt fugar a fost adus aseară în ţară - Florin Oprea, zis Raţă, care are o condamnare de 5 ani şi 4...
Nordea, cea mai mare bancă din regiunea nordică, este acuzată de încălcarea legii Danemarcei împotriva spălării banilor, de mai multe ori între 2012 şi...
Autorităţile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune în controalele sale de spălare a banilor, cu o amendă...
O femeie din Braşov este cercetată penal pentru spălare de bani, fiind suspectată că a ajutat persoane neidentificate să transfere în mai multe conturi...
Un bărbat din judeţul Cluj, angajat al unei bănci, este cercetat într-un dosar de spălare de bani, fiind suspectat că, timp de peste cinci ani, a dat bani...
Organismele internaţionale de profil estimează că între 800 de miliarde şi 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global, iar impactul...
Averea de 33 de miliarde de dolari a cofondatorului Binance, Zhao, este pe cale să crească în continuare, chiar dacă acesta se va duce la închisoare pentru...
Un bărbat de 34 de ani din Bucureşti, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, după ce Tribunalul Bucureşti a emis pe numele său un mandat de...
În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse...
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, este suspectat de spălare de bani, potrivit cotidianului italian Gazzetta Dello Sport. Gravina...
Când vine vorba despre stilul vestimentar, asortarea hainelor reprezintă un factor important care asigură aspectul plăcut al ţinutei. Elementele vestimentare...
Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc centrul financiar Dubai, au fost excluse de pe lista ţărilor cu risc de fluxuri ilegale de bani a unui organ de...
Soţia şi copiii temutului lider al gangului ecuadorian Los Choneros, Adolfo Macias, alias "Fito", fugar, a cărui evadare a declanşat o gravă criză de...
Parlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe...
Copreşedinţii REPER, Dragoş Pîslaru şi Ramona Strugariu, anunţă joi încheierea negocierilor în Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet...
Jandarmul american al pieţelor financiare - SEC - a dat undă verde cotării unui produs de investiţii în bitcoin, o decizie consideră o etapă majoră în...
