Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări şi investigaţii ample pentru combaterea ilegalităţilor economico-financiare în perioada ianuarie – martie a.c.. Astfel, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 78 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 1.226 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 323 de mandate de aducere.
De asemenea, au fost sesizate 12.650 de infracţiuni şi cercetate 2.957 de persoane, pentru infracţiuni de natură economico – financiară, pentru 166 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (36 de arestare preventivă, 8 de arest la domiciliu, 95 de control judiciar, 27 de reţineri). Pentru alte nereguli, poliţiştii au aplicat 1.576 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 7.800.000 de lei, arată comunicautl de presă al IGPR.
În domeniul combaterii evaziunii fiscale au fost efectuate cercetări în 9.955 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 409 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 35 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 126.000.000 de lei.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
În domeniul combaterii înşelăciunilor au fost efectuate cercetări în 8.590 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 292 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 45 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 37.000.000 de lei.
În domeniul combaterii contrabandei au fost efectuate cercetări în 968 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 123 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 31 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 2.100.000 de lei. În acest domeniu, în perioada ianuarie - martie 2024 au fost înregistrate, la nivelul Poliţiei Române, 120 de dosare penale, în care sunt cercetate 192 de persoane. Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost capturate aproape 4.400.000 de ţigarete şi 3,7 tone de tutun, fiind aplicate 285 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.015.600 de lei.
În domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală au fost efectuate cercetări în 3.624 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 50 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi au fost dispuse măsuri preventive faţă de 3 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 5.700.000 de lei.
În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul achiziţiilor publice au fost efectuate cercetări în 1.012 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 205 ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 12 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii de peste 2.800.000 de lei.
În domeniul combaterii spălării banilor au fost efectuate cercetări în 980 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 79 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 3 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii de peste 11.000.000 de lei.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
