Procurorii DNA au dispus, joi, efectuarea urmăririi penale faţă de Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, pentru complicitate la evaziune fiscală, în...
Fostul vicepreşedinte UTI Grup, Ion Obloja, şi alte patru persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost puşi, miercuri seară, sub...
Compania UTI susţine că Ion Obloja, menţionat ca vicepreşedinte al UTI în articolele de presă referitoare la ancheta DIICOT publicate miercuri, a încetat...
Vicepreşedintele UTI Grup, Ion Obloja, şi alte patru persoane suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani vor fi ridicaţi de poliţiştii de...
Vicepreşedintele UTI Grup, Ion Obloja, vizat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care miercuri procurorii DIICOT şi poliţiştii de...
Primarul Lia Olguţa Vasilescu este acuzată de o nouă infracţiune de spălare de bani în dosarul în care este cercetată, iar administratorul public al...
Poliţiştii bucureşteni fac miercuri 29 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Autoritatea elveţiană de reglementare a sectorului financiar (Finma) se pregăteşte să penalizeze şase bănci pentru legături de corupţie în Malaysia şi...
Guvernul mexican a aprobat extrădarea baronului drogurilor Joaquin "El Chapo" Guzman în Statele Unite, unde este acuzat, între altele, de trafic de droguri şi...
Mai multe firme din domeniul construcţiilor, materialelor de construcţii, publicităţii şi transporturilor sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare...
Poliţişitii fac nouă percheziţii, miercuri, în Bucureşti şi judeţele Prahova, Ilfov şi Cluj, la firme şi la persoane suspectate de evaziune fiscală şi...
Douăzeci de persoane care ar fi produs un prejudiciu de peste două milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani vor fi duse la audieri, marţi,...
Procurorii au instituit, în dosarul Rompetrol 2, sechestru asigurător pe bunuri şi acţiuni ale Kaz Munay Gas International, Oilfield Exploration Solutions şi...
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a fost audiat, vineri dimineaţă, timp de o oră, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi...
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a fost citat, vineri dimineaţă, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a-i...
Un judecător spaniol a emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi oficiali ruşi care au legături cu Kremlinul, pentru a-i interoga în...
Poliţiştii bucureşteni au făcut joi 11 percheziţii în judeţul Giurgiu, la mai multe persoane suspectate că au vândut fier vechi prin firme "fantomă",...
Redacţia Adevărul precizează că percheziţiile făcute miercuri dimineaţă de procurorii DIICOT nu au vizat publicaţia şi că acţiunea anchetatorilor a...
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac miercuri percheziţii la locuinţa omului de afaceri Cristian Burci şi la administratorul special Denisa Turcu, într-un...
Procurorii DIICOT au decis plasarea sub control judiciar a lui Nelu Iordache, urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de...
Nelu Iordache este urmărit penal pentru constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală şi instigare la înşelăciune,...
Traian Băsescu a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani, într-un dosar de la Parchetul instanţei supreme privind un teren din cartierul Primăverii din...
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice şi companii care...
Violoncelistul rus Serghei Roldugin, unul dintre prietenii apropiaţi ai liderului de la Kremlin, a dezminţit duminică toate acuzaţiile care i se aduc în...
Câteva mii de protestatari s-au adunat duminică în Valletta pentru a cere demisia premierului, Joseph Muscat, după ce scurgerea masivă de informaţii Panama...
