Procurorii ruşi au anunţat marţi că vor demara o anchetă cu privire la implicarea unor cetăţeni ruşi în spălarea de bani prin intermediul unor companii...
Deputatul Claudiu Manda, lider al PSD Dolj, i-ar fi cerut unui om de afaceri să o ajute cu bani pe Olguţa Vasilescu în campania electorală din 2012, spunând...
Poliţiştii fac patru percheziţii, marţi, în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la reprezentanţii unor firme suspectaţi că au produs Fondului de mediu un...
Autorităţile mexicane au arestat duminică un bărbat acuzat că a condus operaţiunile de spălare de bani pentru cartierul de droguri Sinloa al lui El Chapo....
Avocata Loredana Radu, suspectată că l-a ajutat pe primarul Sectorului 2, Neculai Onţanu, să primească mită un teren, este nepoata fostului ministru de...
Susţinătorii fostului preşedinte Luiz Inacio Lula da Silva, acuzat de spălare de bani, s-au ciocnit joi cu protestatarii anti-guvernamentali adunaţi în...
Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, spune că rezultatele înregistrate de PICCJ în 2015 sunt bune, dar unele lucruri pot fi îmbunătăţite, cum ar fi...
Procurorii din Sao Paulo au cerut justiţiei să permită arestarea preventivă a fostului preşedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, acuzat de spălare de...
Procurorii DNA fac 31 de percheziţii, miercuri, în judeţele Mureş, Cluj, Harghita şi Braşov, la Centrul Regional Braşov al Direcţiei Generale Pescuit, la...
Un director din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Bihor, care a deţinut funcţii de conducere şi la Direcţia Vămilor, a fost trimis în judecată pentru...
Doi oameni de afaceri, unul dintre ei avocat, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti pentru evaziune fiscală şi...
Poliţiştii argeşeni au finalizat cercetările, iar procurorii au dispus trimiterea în judecată a zece persoane şi a unei firme într-un dosar de evaziune...
Poliţiştii bucureşteni fac, miercuri, dimineaţă, 14 percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Fostul lider sindical Liviu Luca, reţinut de procurorii DIICOT pentru delapidare, spălare de bani şi constituire de grup infracţional, a fost pus sub control...
Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a dat o declaraţie de martor la DIICOT, în dosarul deturnării de fonduri primite de FRF de la FIFA, el spunând...
Cei aproximativ un milion de dolari care ar fi fost delapidaţi de la Federaţia Română de Fotbal (FRF) ar fi fost rulaţi prin conturile fiicei lui Mircea...
Omul de afaceri Cristian Mureşan, care a obţinut prin firma sa mai multe licitaţii pentru asfaltări şi construcţii de drumuri din Transilvania, a fost...
Preşedintele CFR Cluj Iuliu Mureşan, fost membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, a venit marţi la DIICOT, fiind citat ca martor în...
Patriţiu Abrudan, fost membru al Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, a venit marţi la DIICOT, fiind citat pentru a fi audiat ca martor...
Liviu Luca, suspect într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi delapidare cu prejudiciu de peste 15 milioane de lei,...
Procurorii DIICOT Ploieşti fac percheziţii, luni, la locuinţa lui Liviu Luca, în localitatea Păuleşti, într-un dosar în care este suspectat de constituire...
Un avocat din Baroul Constanţa a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, după ce ar fi cerut 40.000 de lei unei...
Poliţiştii fac 23 de percheziţii, joi, în Bucureşti, Ilfov, Teleorman şi Giurgiu, la reprezentanţii mai multor firme care desfăşoară activităţi în...
