Percheziţii în Bucureşti şi în Argeş şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de 4 milioane de lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac miercuri dimineaţă 14 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, in domeniul mărfurilor agro-alimentare, cu un prejudiciu de 4 milioane de lei.

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2013-2014, au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societăţi comerciale de tip „fantomă”, prin intermediul căruia au derulat tranzacţii artficiale, în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.  Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei", anunţă Poliţia.

Persoanele vizate vor fi  audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 6.

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.