Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti au făcut, joi, şase percheziţii în municipiul Piteşti şi în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, pentru destructurarea unei reţele care a delapidat un spital cu aproape 4 milioane de lei. Unul dintre suspecţi, o femeie angajată în postul de contabil, a trecut pe circa 70 de ordine de plată conturile IBAN ale unei societăţi contolate de grupare, ulterior banii fiind retraşi. Trei persoane vor fi conduse la audieri.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Piteşti, au efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare, în municipiul Piteşti şi în oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în săvârşirea de infracţiuni economico-financiare.
În anul 2012, doi bărbaţi şi o femeie ar fi constituit o grupare infracţională, în scopul delapidării cu consecinţe deosebit de grave a unui spital din judeţul Argeş.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
”Unul dintre membrii grupării infracţionale, o femeie, angajată în calitate de contabilă a spitalului respectiv, ar fi completat şi determinat persoanele responsabile din cadrul spitalului să semneze fără vinovăţie ordine de plată, cu denumirea unor societăţi comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului, însă menţionând codul de identificare fiscală şi contul IBAN al unei alte societăţi comerciale, controlate de grupul infracţional”, anunţă Poliţia Română.
Astfel, în perioada 2012– 2017, contabila ar fi completat 70 de de astfel de ordine de plată, în baza cărora ar fi fost transferaţi 3.988.688 de lei din fondurile spitalului.
Imediat după ce banii ar fi fost transferaţi fără drept de spital către contul firmei controlate de grupare, aceştia ar fi fost retraşi în numerar de membrii grupării.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.
De asemenea, documentele întocmite în fals şi datele din acestea ar fi fost introduse în sistemul electronic de evidenţe contabile a spitalului şi ar fi dus la alterarea în mod grav a evidenţelor şi rezultatelor financiare ale unităţii spitaliceşti, în cauză fiind efectuate cercetări şi pentru săvârşirea infracţiunilor de fals informatic şi perturbarea sistemelor informatice.
Cei trei membri ai grupării vor fi aduşi la sediul DIICOT Piteşti pentru audieri.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
