Ilie Carabulea a controlat Carpatica Asig, prin interpuşi, şi după ce a fost condamnat în 2012, dar şi când era arestat într-un alt dosar în 2014, el reuşind astfel să îndepărteze anumite persoane ”incomode” lui şi grupului infracţional organizat ce avea ca scop menţinerea frauduloasă pe piaţă a companiei de asigurări, arată DIICOT.