Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 12 milioane de lei

Poliţiştii bucureşteni fac 35 de percheziţii, luni, în Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat de anchetatori la peste 12 milioane de lei.

Persoanele vizate, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capita lei.

“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal”, potrivit Poliţiei Capitalei.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală este de aproximativ 3,8 milioane de lei, iar suma rezultată din circuitul de “spălare a banilor” este de 8,8 milioane de lei, a precizat sursa citată.

Percheziţiile sunt făcute sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. 

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.