Rezultatele 151 - 175 din 203 pentru "evaziune fiscala perchezitii"
Kathrin Brettschneider, director financiar al firmei care administrează Hotelul Marriott, a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii de la...
Poliţiştii fac percheziţii la Hotelul Marriott din Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 7,5 milioane de lei, care ar fi...
Gruparea vizată în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 5,3 milioane de euro, în care poliţiştii fac percheziţii în...
Poliţiştii fac, miercuri, percheziţii în Braşov şi alte şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de opt milioane de lei, fiind...
Poliţiştii prahoveni fac, miercuri dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu...
Trei persoane au fost reţinute şi peste 61.000 de euro, 3.900 de lei, laptop-uri şi documente au fost ridicate de poliţişti, în urma percheziţiilor...
Poliţiştii ieşeni fac, luni dimineaţă, mai multe percheziţii în judeţele Iaşi şi Suceava, la trei reprezentanţi legali ai unei firme cu obiect de...
Birourile din Madrid ale Google au fost percheziţionate joi în cadrul unei investigaţii fiscale, la doar o lună după o acţiune similară care a avut loc la...
Poliţiştii bucureşteni fac miercuri zece percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 3,3 milioane de...
Poliţiştii din Mureş au făcut, marţi, 24 de percheziţii în şapte judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul reciclărilor, cu...
Aproape o sută de percheziţii domiciliare au avut loc, marţi dimineaţă, în 12 judeţe, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu...
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Dahwa Youssef, managerul hotelului Royal din...
Poliţiştii au făcut, joi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţele Mureş, Sibiu şi Cluj, dar şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală...
Poliţiştii efectuează, joi dimineaţă, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov în cazul unui manager de hotel bănuit de evaziune fiscală,...
Poliţişti şi procurori din Iaşi fac, miercuri, şase percheziţii la sediile a trei firme care se ocupă de comerţ cu animale şi la locuinţele...
Omul de afaceri sirian Waari Ghessan, vizat de percheziţiile făcute în patru judeţe în dosarul de evaziune fiscală de 15 milioane de lei, a fost ridicat de...
Poliţiştii fac, joi, percheziţii la sediul unei firme de construcţii din Braşov şi la locuinţele administratorilor acesteia, într-un dosar de evaziune...
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Timiş, Bihor, Dolj şi Mehedinţi, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 17...
Procurorii DIICOT Sibiu fac, joi, 25 de percheziţii domiciliare în patru judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi înşelăciune cu un...
Poliţiştii bucureşteni fac miercuri 29 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Mai multe firme din domeniul construcţiilor, materialelor de construcţii, publicităţii şi transporturilor sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare...
Poliţişitii fac nouă percheziţii, miercuri, în Bucureşti şi judeţele Prahova, Ilfov şi Cluj, la firme şi la persoane suspectate de evaziune fiscală şi...
Poliţiştii bucureşteni au făcut joi 11 percheziţii în judeţul Giurgiu, la mai multe persoane suspectate că au vândut fier vechi prin firme "fantomă",...
Poliţiştii şi procurorii argeşeni fac, miercuri dimineaţă, nouă percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în care şapte persoane sunt suspectate...
Inspectori antifraudă şi procurori DIICOT au făcut, joi, percheziţii în cinci judeţe, la sediile unor firme de materiale de construcţii ai căror...