Liderul grupării care a indus în eroare străini interesaţi de investiţii, un bărbat în vârstă de 32 de ani, şi un ajutor al acestuia, în vârstă de 33 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Grupul infracţional format din cetăţeni români şi străini era specializat în fals informatic, spălarea banilor şi înşelăciune. Membrii grupului sunt suspectaţi că au înşelat oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi şi şi-au lăsat datele de contact, ulterior plătind pentru false acţiuni. Ajutorul liderului grupării ar fi primit, ca agent, diferite bonusuri în funcţie de numărul persoanelor convinse.
Poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliţia Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a două persoane, de 32 şi 33 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat.
Probatoriul administrat a reliefat că, persoana cercetată de 32 de ani, în calitate de lider al grupului infracţional organizat, constituit începând cu luna august 2024, în scopul obţinerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiţii, ar fi operaţionalizat call-center-ul specializat şi ar fi condus recrutarea de noi membri, arată anchetatorii.
De asemenea, cercetările au scos la iveală că persoana cercetată, în vârstă de 33 de ani, aflată pe palierul execuţional al grupării de criminalitate organizată, ca agent, ar fi avut rolul de a contacta şi determina victimele să depună sume de bani, obţinând inclusiv diferite bonusuri, în funcţie de numărul persoanelor convinse. Acesta mai este suspectat că ar fi identificat şi recrutat membri care ar fi acţionat pe diferite poziţii în cadrul grupării de criminalitate organizată.
La data de 23 aprilie procurorii DIICOT au dispus reţinerea celor două persoane, pentru 24 de ore, iar ulterior, acestea au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti.
Întreaga acţiune a beneficiat de sprijinul EUROJUST.
Gruparea care a indus în eroare persoane interesate de investiţii a fost destructurată de poliţişti şi procurorii DIICOT în 9 şi 10 aprilie, când au fost reţinute 12 persoane, iar alte 33 au fost puse sub control judiciar.
Potrivit anchetatorilor, peste 50 de persoane sunt vizate de anchetă, iar liderul grupării şi o parte dintre suspecţi au făcut parte dintr-o altă reţea, destructurată în 2023 în Germania.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
