Mohammad Bazi, un cetăţean cu dublă cetăţenie, libaneză şi belgiană, acuzat de Statele Unite că a finanţat gruparea armată libaneză Hezbollah şi extrădat de România anul trecut, va pleda „vinovat” într-un dosar penal în care este acuzat de încălcarea sancţiunilor americane şi conspiraţii în vederea spălării de bani, relatează Reuters.
Procurorii federali din Brooklyn au declarat joi, într-un document prezentat în instanţă, că avocaţii lui Mohammad Bazzi le-au spus că acesta doreşte să îşi schimbe pledoaria. Bazzi, în vârstă de 60 de ani, a pledat „nevinovat” anul trecut în cazul a trei capete de acuzare, inclusiv încercarea de a face tranzacţii financiare cu o organizaţie teroristă supusă sancţiunilor.
Departamentul Trezoreriei din SUA l-a inclus pe Bazzi pe lista sa de sancţiuni în 2018 din cauza presupuselor sale legături cu Hezbollah, pe care Washingtonul o consideră o organizaţie teroristă. Procurorii spun că Bazzi a vândut pe ascuns proprietăţi imobiliare pe care le deţinea în Michigan şi a transferat fondurile în străinătate, încălcând aceste sancţiuni.
11 septembrie - Maratonul Impactul fiscalitații în economie. Parteneri: ARB, CEC Bank, CITR.
24 septembrie - Eveniment News.ro – ROINVEST - Ediția a V-a Parteneri: ARB, CEC Bank, ROCA, TeraPlast, ACUE
30 septembrie - Eveniment Profit.ro E-Commerce – Provocările creșterii pe o piață cu concurență tot mai dură - Ediția a V-a - Parteneri: CEC Bank, ContentSpeed, ARB
7 octombrie - Eveniment Profit Energy.forum - Ediția a VIII-a. Parteneri: Raiffeisen Bank, ACUE
Bazzi a fost extrădat în Statele Unite în aprilie 2023 din România, unde fusese arestat cu două luni înainte.
Procurorii şi avocaţii lui Bazzi au cerut în comun judecătorului districtual american Dora Irizarry să programeze o audiere la sfârşitul acestei luni pentru ca Bazzi să îşi schimbe pledoaria, potrivit Reuters.
Mohammad Bazzi, în vârstă de 59 de ani, despre care Washingtonul spune că a furnizat milioane de dolari Hezbollahului, a fost arestat în februarie 2023 în România.
Bazzi deţine sau controlează Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore şi Car Escort Services S.A.L. Off Shore, toate acestea fiind societăţi sancţionate de SUA, prin intermediul cărora Bazzi a furnizat milioane de dolari Hezbollah.
La 17 mai 2018, Departamentul de Trezorerie al SUA l-a clasificat pe Mohammad Ibrahim Bazzi drept terorist global desemnat în mod special. Ca urmare a acestei desemnări, printre alte consecinţe, toate proprietăţile şi interesele în proprietăţi ale lui Bazzi care fac obiectul jurisdicţiei SUA sunt blocate, iar persoanelor din SUA le este interzis, în general, să se angajeze în orice tranzacţii cu Bazzi. În plus, furnizarea cu bună ştiinţă de sprijin material sau de resurse pentru Hezbollah, o organizaţie teroristă străină desemnată de SUA, sau încercarea sau conspiraţia în acest sens, constituie o infracţiune.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
Citește și...
