Poliţişti şi procurori fac, joi dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi Harghita, într-un dosar de spălare a banilor, în domeniul construcţiilor. Suma care este obiectul procesului de spălarea banilor este estimată la 5.500.000 de lei, arată Poliţia Capitalei.
Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi dimineaţă, 15 mandate de percheziţie domiciliară, atât în Capitală, cât şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi Harghita, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, în domeniul construcţiilor.
"Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2008-2014, administratorul a două societăţi comerciale a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive, constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii şi a transferat, în mod repetat, sume de bani din contul societăţii beneficiare în contul altor societăţi complice, de unde banii au fost fie retraşi în numerar şi returnaţi, fie transferaţi în conturile unor societăţi cu comportament de tip «fantomă», în scopul creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a banilor", arată sursa citată.
5 noiembrie - Gala Profit - Povești cu Profit... Made in Romania
14 noiembrie - Maratonul Agriculturii
Totodată, din investigaţiile desfăşurate şi din analizarea transferurilor de bani făcute prin intermediul conturilor bancare ale societăţilor tip "fantomă", s-a constatat că o parte din bani au fost transferaţi în conturile unor persoane fizice, care nu au avut legături cu societăţile de la care au primit sume considerabile de bani, pe care le-au retras numerar în aceeaşi zi sau în zilele următoare, din materialul probator rezultând indicii temeinice că persoanele fizice în cauză au participat la activitatea infracţională sub forma complicităţii la spălare de bani.
Suma ce formează obiectul procesului de spălarea banilor este estimată la 5.500.000 de lei, arată Poliţia Capitalei.
Persoanele implicate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei.
Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
