Percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un milion de lei / Sunt vizate firme din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricarea betoanelor şi mortarelor, dar şi de contabilitate

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, nouă percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un milion de lei.

”La data de 12 iunie 2024, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au pus în aplicare 9 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală”, a transmis, miercuri, IPJ Timiş.

Sursa citată a precizat că percheziţiile au vizat 6 locaţii din judeţul Timiş şi 3 din Arad, respectiv sediile/punctele de lucru ale unor societăţi ce desfăşoară activităţi în domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricarea betoanelor şi mortarelor, sediul unor societăţi de contabilitate, precum şi domiciliul unor persoane fizice - reprezentanţi ai acestora.

”În urma activităţilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mijloace materiale de probă (documente de evidenţă contabilă în format letric şi electronic, contracte şi înscrisuri în legătură cu activitatea infracţională), precum şi 3 telefoane mobile şi 2 laptop-uri”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit acesteia, activitatea infracţională ar fi constat în înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor fictive sau nereale şi controlarea mai multor societăţi interpuse în circuitul evazionist direct sau prin intermediari, având ca scop creşterea cheltuielilor şi scăderea bazei impozabile, eludând astfel plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 1.000.000 de lei.

Poliţiştii continuă cercetările, în vederea administrării probatoriului, tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate şi recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.