Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de contrsucţii, 13 persoane urmând să fie duse la audieri.
"Astăzi, 12 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare un număr de 13 mandate de aducere şi 7 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii", anunţă Poliţia.
Conform poliţiştilor, în perioada 2010 – 2013 bănuiţii au diminuat taxele şi impozitele evidenţiate în documentele contabile, prin înregistrarea unor achiziţii fictive în valoare de 2.700.000 lei.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
"Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 800.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 1.500.000 lei", precizează Poliţia.
Audierile în acest caz au loc la la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
