Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor societăţi comerciale acuzaţi că au constituit un grup infracţional care a acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto, înregistrând în contabilitate facturi emise de firme fantomă, provocând un prejudiciu de peste 900.000 de euro.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, au făcut 16 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălarea banilor şi evaziune fiscală.
În perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
”În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, precizează DIICOT.
La sediul DIICOT vor fi duşi 16 suspecţi pentru audieri.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
