Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 18 percheziţii în judeţele Argeş şi Iaşi pentru a destructura o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 8 milioane de lei. Un număr de 28 de persoane au fost duse la audieri la DIICOT Piteşti.
Potrivit Poliţiei Judeţene Argeş, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Iaşi, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Piteşti, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, au făcut, joi, 18 percheziţii domiciliare, la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale, în judeţele Argeş şi Iaşi, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
"Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2008 - 2014, membrii grupului infracţional format din mai multe persoane fizice şi juridice, în baza unor înţelegeri infracţionale anterior stabilite, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale documente privind operaţiuni comerciale nereale, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat", arată sursa citată.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
Prejudiciul este estimat la 8.000.000 de lei.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente şi înscrisuri cu valoare probatorie, iar 28 de persoane au fost duse la sediul DIICOT pentru audieri, urmând ca, după administrarea probatoriului, să fie luate măsurile legale care se impun.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
