Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj instrumentează un dosar care vizează obţinerea ilegală de fonduri din Programul Start Up Nation. În perioada 2018 – 2022, mai multe firme ar fi înfiinţat un circuit fictiv. Şase persoane au fost duse la audieri.
”Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş şi Inspectoratul Judeţean de Poliţe Satu Mare, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului Acţiuni Speciale şi Grupării de Jandarmi Mobilă ”Ştefan Cicio-Pop” Cluj Napoca au efectuat, în cursul zilei de azi 24.10.2024, douăsprezece percheziţii domiciliare în imobile din judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud, Maramureş şi Satu Mare, în cadrul unui dosar penal din anul 2022, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri”, a transmis, joi, Parchetul de pe lânfă Trinunalul Cluj, într-un comunicat de presă.
Potrivit documentului citat, mai multe societăţi comerciale au fost implicate în operaţionalizarea unor tranzacţii prin crearea unui circuit comercial susceptibil de a fi fictiv care a constat în realizarea unor achiziţii, respectiv a unor livrări de bunuri în scopul obţinerii unor finanţări nerambursabile, de către societăţile comerciale înscrise în programul START UP NATION 2018.
24 octombrie - Eveniment News.ro - IMM-urile, Oxigen pentru România
31 octombrie - Maratonul de Educație Financiară
5 noiembrie - Gala Profit - Povești cu Profit... Made in Romania
14 noiembrie - Maratonul Agriculturii
”În concret, în perioada 2018-2022, reprezentanţii legali ai unui număr de 14 societăţi comerciale au înscris societăţile pe care le administrau în programul START UP NATION şi au solicitat obţinerea de fonduri guvernamentale nerambursabile. Dintre acestea, un număr de opt societăţi comerciale au obţinut astfel de fonduri, însă ulterior, în urma unor verificări efectuate de către reprezentanţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală s-au conturat suspiciuni cu privire la realitatea tranzacţiilor comerciale declarate de către societăţile beneficiare care au stat la baza obţinerii fondurilor guvernamentale nerambursabile”, au mai transmis procurorii.
Aceştia au esmitat că prejudiciul produs bugetului de stat de către cele opt societăţi se ridică la suma de aproximativ 1.600.000 lei.
Cu ocazia percheziţiilor au fost identificate înscrisuri şi obiecte relevante cauzei.
”Investigaţiile vizează 9 suspecţi, persoane fizice. În urma descinderilor au fost puse în aplicare şase mandate de aducere faţă de suspecţi, care au fost audiaţi de organele de cercetare penală. În vederea recuperării pagubei şi a confiscării speciale procurorul a luat măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale suspecţilor, iar organele de cercetare penală au identificat bunuri şi vor aplica sechestru asiguratoriu”, se mai arată în comunicat.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
