Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul ANAF au identificat un circuit fraudulos de tranzacţionare fictivã de bunuri şi servicii, format din 29 de operatori economici, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de peste 25 de milioane de lei, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegalã a TVA.
Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de oficialii ANAF, în urma unor activităţi de verificare, s-au descoperit tranzacţii fictive între 29 de entitãţi economice, majoritatea având un comportament de tip fantomã.
”Aceste firme nu pot proba realitatea achiziţiilor, nu deţin bunuri în patrimoniu, nu au depus declaraţii fiscale sau declaraţiile depuse nu reflectã situaţia realã, nu deţin spaţii de depozitare, nu sunt înregistrate cu personal angajat, nu deţin mijloace de transport şi nici contracte de prestãri servicii de transport înregistrate în contabilitate şi s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni economice fictive şi solicitarea de deduceri fiscale”, anunţă ANAF.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
Pe circuit au fost introduse şi firme care aveau rol doar de tranzit, beneficiarii finali derulând operaţiuni economice fictive a căror aparenţă de realitate şi legalitate era menţinută prin înregistrarea în evidenţa contabilã şi plata contravalorii prin circuit bancar.
Prin acest comportament s-a produs un prejudiciu de 25.392.665 lei, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegalã a TVA.
O parte dintre entitãţile furnizoare au fost identificate ca participante la circuite economice frauduloase investigate anterior.
În cauzã a fost întocmit un act de sesizare, înaintat organelor de urmãrire penalã în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale unor infracţiuni economico-financiare.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
