Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate (NCA) din Marea Britanie a obţinut vineri un ordin de recuperare civilă pentru fonduri suspecte de aproape 54 de milioane de lire sterline (65 de milioane de dolari) aflate în conturi de la banca Barclays, transmite Reuters.
Avocaţii NCA au spus Înaltei Curţi din Londra că banii ”sunt proveniţi probabil dintr-un comportament ilegal”, o opinie împărtăşită de Barclays, care a abordat prima agenţia cu privire la bani respectivi.
Andrew Sutcliffe, care reprezintă NCA, a declarat în documentele instanţei că NCA va institui o schemă de revendicare pentru a permite ”deţinătorilor de conturi nevinovaţi” să ceară returnarea banilor, dacă pot demonstra că nu sunt obţinuţi ilegal.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
Judecătorul Robin Knowles a spus că este pregătit să emită ordinul de recuperare civilă ”fără ezitare”.
”Salutăm decizia Înaltei Curţi, care permite ca fondurile să fie transferate către NCA pentru a sprijini în continuare eforturile acestora de a stopa frauda şi criminalitatea economică”, a spus un purtător de cuvânt al Barclays.
NCA a spus că acest caz este ”un exemplu grozav al modului în care sectorul public şi cel privat pot lucra împreună pentru a recupera bunurile provenite din infracţiune”.
”Identificarea proactivă a acestor fonduri de către Barclays a fost motivul pentru care am putut întreprinde această acţiune”, a declarat Adrian Searle, directorul Centrului Naţional de Crimă Economică din cadrul NCA. „Banii vor fi viraţi în bugetul public şi o parte va fi folosită pentru a finanţa o serie de lucrări, inclusiv programe menite să prevină frauda şi să protejeze potenţialele victime”, a adăugat Searle într-un comunicat.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
