Nouă persoane, acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin crearea unui circuit fictiv, în cadrul căreia au fost interpuse şi societăţi comerciale din Ungaria, au fost trimise în judecată, dosarul fiind trimis Tribunalului Cluj-Napoca. Prejudiciul estimat se ridică la peste opt milioane de lei.
Procurori ai Parchetului de pe lângă Curte de Apel Cluj au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a Inculpaţilor Paşca Alexandru Victor, Stoia Ioan, Odăgescu Anca Virginia, Vălean Maria, Pap Irimie, Necula Cornelia, Vântu Virgil, Stănescu Brînduşa Elena şi Armaş Simion sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Potrivit procurorilor, în perioada 2010-2014, Paşca Alexandru Victor, în calitate de administrator al SC A.G. SRL şi SC T.A. SRL a cumpărat bunuri fără plata TVA de la furnizori reali din România, prin interpunerea unor societăţi comerciale din Ungaria, urmată de evidenţierea unui lanţ de operaţiuni de achiziţii şi livrări fictive. Prin intermediul societăţilor controlate de complici, marfa ajungea, din punct de vedere al documentelor, la cele două societăţi comerciale ca achiziţie internă cu posibilitatea de deducere a TVA, în condiţiile în care obligaţia de plată a taxei era preluată de societăţile fantomă interpuse, fară a fi îndeplinită vreodată.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
”Plata furnizorilor reali din România era asigurată din conturile celor două societăţi comerciale prin intermediul firmelor din România şi Ungaria controlate de complici. Practic, la furnizorii reali ajungea doar preţul fară TVA (ca urmare a presupusei livrări intracomunitare) în condiţiile în care sumele reprezentând TVA erau deturnate pe traseul transferurilor succesive între societăţile interpuse şi în final erau ridicate în numerar, fiind reintroduse în circuitul economic prin aşa-zise creditări ale celor două societăţi comerciale făcute de inculpatul Paşca Alexandru Victor în nume propriu sau în numele unor membrii ai familiei”, anunţă procurorii, într-un comunicat.
Totodată, Vălean Maria, ”în calitate de administrator de fapt al S.C. N.M.G. SRL (pe lângă ajutorul dat inculpatului Paşca Alexandru Victor în cadrul mecanismului de fraudă menţionat), a evidenţiat în actele contabile ale acestei societăţi şi alte operaţiuni fictive de achiziţii, sustrăgându-se de la plata TVA în sumă de 1.070.965 lei”.
Prin infracţiunile săvârşite, inculpaţii au creat un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 8.015.102 lei (aproximativ 1.780.000 euro).
În cauză au fost instituite sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor (terenuri, construcţii, apartamente, autoturisme, autocamioane), prin rechizitoriu propunându-se valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate.
Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Cluj.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
