Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,2 milioane de euro; doi cetăţeni turci sunt suspectaţi că ar fi creat un circuit evazionist cu mărfuri importate din Turcia şi China

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac, vineri, 14 percheziţii şi 10 controale, în Bucureşti şi Ilfov, la mai multe persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia şi China. Sunt bănuiţi doi cetăţeni turci care ar fi creat circuitul evazionist în care sunt implicate mai multe firme.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Institutului Naţional de Criminalistică şi Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, toate din cadrul Poliţiei Române, fac, vineri, 14 percheziţii domiciliare şi 10 controale operative, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul importului de bunuri din China şi Turcia.

De asemenea, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi declarat în fals livrarea intracomunitară a aceloraşi produse, cu scopul de a ascunde faptul că în realitate marfa era vândută în România.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

”Din cercetările efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au rezultat indicii că, în perioada 2017-2018, doi cetăţeni turci ar fi creat un mecanism evazionist, destinat sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării pe piaţa internă a produselor achiziţionate intracomunitar (textile, încălţăminte, electronice şi electrocasnice, produse de uz casnic), de provenienţă China şi Turcia. În circuitul evazionist ar fi fost utilizate mai multe societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov”, anunţă POliţia Română. 

Potrivit sursei citate, tranzacţiile suspecte, efectuate prin intermediul societăţilor vizate, ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de 2.200.000 de euro.

Mai multe persoane urmează să fie duse la poliţie pentru audieri şi continuarea cercetărilor penale în cauză.

Acţiunea beneficiază de sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, iar la activităţi participă poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov.
 

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.