Cinci bărbaţi din judeţul Hunedoara au fost reţinuţi, fiind suspectaţi că au transportat ilegal în Marea Britanie ţigări ascunse printre materiale de construcţie, iar o parte din banii obţinuţi din vânzarea acestora au fost cheltuiţi pe maşini second-hand care apoi au fost vândute în România.
Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri de Poliţia Română, poliţiştii din Hunedoara au făcut, cu o zi în urmă, nouă percheziţii într-un caz de infracţionalitate economico-financiară cu ramificaţii internaţionale şi au colaborat cu autorităţile judiciare din Maria Britanie pentru indisponibilizarea a peste 800.000 de ţigarete.
Astfel, au fost făcute percheziţii la locuinţele unor persoane cu vârste cuprinse între 22 şi 45 de ani, bănuite de spălarea banilor, folosirea la autoritatea vamală a documentelor comerciale care se referă la alte mărfuri decât cele prezentate, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, iar poliţiştii au pus în executare cinci mandate de aducere, persoanele depistate fiind duse la Poliţie pentru audieri.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
Conform sursei citate, în perioada 2016 - 2017 suspecţii ar fi efectuat mai multe transporturi de materiale de construcţii în Marea Britanie, în care ar fi fost ascunse cantităţii importante de ţigarete. Transporturile, însoţite de documente întocmite în fals, ar fi fost efectuate prin intermediul unor societăţi comerciale de profil, reprezentanţii acestora fiind induşi în eroare cu privire la conţinutul transportului, mai arată sursa citată.
O parte din banii astfel obţinuţi au fost cheltuiţi pe maşini second-hand care apoi au fost vândute în România.
”Sumele obţinute ilicit în Marea Britanie ar fi fost introduse în circuitul licit prin achiziţionarea de autoturisme second-hand din această ţară şi comercializarea lor în România, precum şi prin investiţii în bunuri imobiliare”, se mai arată în comunicat.
În urma precheziţiilor, au fost ridicate documente şi înscrisuri, precum şi ştampile şi documente bancare, iar cei cinci bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, aceştia urmând să fie duşi, miercuri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
