Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) spunând că vrea să construiască sere pentru căpşuni şi salată în comuna Bălanu din judeţul Giurgiu, informează un comunicat EPPO.
Ancheta indică faptul că suspectul a obţinut în mod fraudulos finanţare nerambursabilă în 2017 şi 2019 pentru cele două proiecte.
În timpul percheziţiilor efectuate la 10 iulie 2024 la domiciliul său, autorităţile au descoperit 60 de documente falsificate, inclusiv extrase de cont bancar, ordine de plată şi facturi fiscale. Aceste documente au fost depuse la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) din România pentru a susţine cererile de rambursare a cheltuielilor aparent efectuate în cadrul proiectelor.
11 septembrie - Maratonul Impactul fiscalitații în economie. Parteneri: ARB, CEC Bank, CITR.
24 septembrie - Eveniment News.ro – ROINVEST - Ediția a V-a Parteneri: ARB, CEC Bank, ROCA, TeraPlast
30 septembrie - Eveniment Profit.ro E-Commerce – Provocările creșterii pe o piață cu concurență tot mai dură - Ediția a V-a - Parteneri: CEC Bank, ContentSpeed
7 octombrie - Eveniment Profit Energy.forum - Ediția a VIII-a. Parteneri: Raiffeisen Bank
Prin prezentarea şi utilizarea acestor documente falsificate ca dovadă a unor cheltuieli inexistente, suspectul a cauzat bugetului UE un prejudiciu de aproape 2 milioane EUR (9 milioane RON), a calculat EPPO.
Pentru a recupera fondurile presupus fraudate, autorităţile au confiscat două clădiri agricole, terenurile aferente, conturile bancare şi o maşină de lux aparţinând inculpatului.
Suspectul, care, precizează EPPO, administra o entitate juridică implicată, de asemenea, în fraudă, a fost plasat sub control judiciar de către un judecător.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, condus de magistratul român Laura Codruţa Kovesi. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
