Procurorii DIICOT au continuat cercetările în Dosarul Nordis şi au extins urmărirea penală asupra fostului deputat Laura Vicol, acuzată de fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune. În perioada 2020-2025, nu ar fi trecut în declaraţia de avere venituri, împrumuturi, cadouri şi altele de peste 16,5 milioane de lei. De asemenea, ar fi trecut în declaraţiile de avere un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpaţii din dosar.
"În continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale", anunţă, joi, DIICOT, într-un comunicat de presă.
Potrivit documentului citat, măsura vizează o inculpată, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune.
"Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, cu intenţie, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, corespunzătoare termenelor de depunere a declaraţiilor de avere, a declarat necorespunzător adevărul cu ocazia întocmirii declaraţiilor de avere cu referire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri şi alte avantaje, în scopul producerii de consecinţe juridice pentru sine, respectiv sustragerea de la orice formă de răspundere juridică faţă de fondurile încasate din patrimoniul unor societăţi din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit şi evitarea controlului de integritate", se mai arată în document.
Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că este vorba despre Dosarul Nordis, persoana vizată fiind Laura Vicol.
Potrivit anchetatorilor, au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei (salarii, dividende, returnări de împrumuturi), împrumut oferit în cuantum de 910.000 lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei şi 35.000 dolari, restituite în perioada 2019-2021, respectiv cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei, care nu au fost menţionate în declaraţiile de avere.
"De asemenea, în aceeaşi perioadă, prin declaraţiile de avere, a declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpaţii cercetaţi în cauză, în valoare de 150.000 euro şi 1.774.000 lei, ulterior modificat în 1.124.000 lei, după care a încasat în baza acestui titlu juridic de o suspectă, cu justificarea restituirii împrumutului suma de 1.595.000 lei, ascunzând şi disimulând adevărata natură şi provenienţă a fondurilor, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de delapidare", a mai transmis DIICOT.
Totodată, în intervalul cuprins între 2019-2025, DIICOT a stabilit că, fără o calitate statutară în cadrul uneia dintre societăţile cercetate în cadrul dosarului penal, cu intenţie, i-a sprijinit pe trei inculpaţi în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, cu ocazia încheierii şi executării unor promisiuni de vânzare şi a unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente de vacanţă) în cadrul ansamblurilor rezidenţiale din Mamaia şi Sinaia, imobile care fie nu au fost predate, fie nu au fost edificate, inducând în eroare o persoană vătămată, căreia i-a cauzat un prejudiciu în cuantum de peste 122.000 euro.
Luni, 501 creditori ai Nordis Mamaia au fost convocaţi să decidă dacă sunt de acord cu continuarea lucrărilor la unul dintre blocurile din Năvodari. Finanţarea va fi asigurată de păgubiţi, iar DIICOT şi-a exprimat deja acordul pentru reluarea construcţiilor.
În luna august, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, în care au fost reţinute 11 persoane, între care Laura Vicol, fost deputat PSD, şi soţul său, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, pentru mai multe infracţiuni grave, printre care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Potrivit DIICOT, măsura îi vizează pe administratorii unui grup de firme, inculpaţi în cauză, precum şi patru societăţi comerciale, toate urmărite penal, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.
Astfel, afirmau procurorii DIICOT, 50 de noi plângeri au fost făcute de 109 păgubiţi, prejudiciul suplimentar depăşind 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro şi 17.000 de dolari.
În octombrie 2025, DIICOT a extins din nou ancheta, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi.
Până atunci 850 de persoane aveau calitatea de victime.
Medikatv.ro
