Administratorul firmei de pază din Bucureşti, acuzat că ar fi sustras peste 5,5 milioane din conturile firmei, după ce a depus state de plată pentru un număr mult mai mare de angajaţi decât cel real este cercetat de procurori sub control judiciar, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapisare şi uz de fals.
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, joi, că procurorii şi poliţiştii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au făcut patru percheziţii în Bucureşti în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor fictive de carburant şi a infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave.
”În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate mai multe documente şi înscrisuri utile cauzei, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi a recuperării prejudiciului produs la bugetul statului”, au precizat procurorii.
Ei au precizat că a început urmărirea penală faţă de un bărbat pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, în stare de recidivă postexecutorie, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postexecutorie şi uz de fals, în formă continuată, în stare de recidivă postexecutorie.
”În fapt, în sarcina persoanei acuzate s-a reţinut că, în perioada 25.05.2020 – 25.07.2023, a creat si implementat un mecanism infracţional prin care a diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate către bugetul de stat prin evidenţierea în declaraţiile fiscale D300 a unor achiziţii fictive de carburant de la mai multe societăţi furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 151.274 lei (echivalentul a 30.773 euro), reprezentând TVA”, a menţionat sursa citată.
Procurorii au mai adăugat că persoana respectivă, în calitate de administrator de fapt şi director al unei societăţi comerciale, în perioada 8 februarie 2019 – 11 ianuarie 2022, ”şi-a însuşit, în mod repetat, diferite sume de bani din contul bancar al societăţii, prin retrageri de numerar de la ghişeu prin prezentarea la unitatea bancară a unor ştate de plată false în care erau înscrişi mai mulţi salariaţi decât cei declaraţi în declaraţiile fiscale sau înregistraţi la ITM”, a au mai declarat procurorii.
În acest mod a fost realizat un prejudiciu de 5,5 milioane de lei.
Persoana respectivă este cercetată sub control judiciar.
Anchetatorii au mai dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui apartament, precum şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, dar şi măsura popririi asupra sumelor aflate în conturile bancare până la concurenţa sumei de 5.718.167 lei.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
